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陕西安康破获一起特大非法经营假冒卷烟案

时间:2018/11/8 20:03:19   作者:网站编辑   来源:网络转载   阅读:196   评论:0

新华社西安11月8日电(记者李一博、姚友明)记者8日从陕西省安康市公安局了解到,安康日前破获一起特大非法经营假冒卷烟案,目前已抓获涉案成员97名,核实涉案金额1.5亿元。

  2016年12月,安康市平利县公安局与平利县烟草专卖执法部门在工作中发现,平利辖区有多人次通过互联网,在微信名为“521”的网民手中购买卷烟,交易金额共计56080元,后经陕西省烟草质量监测站鉴别,上述人员购买的卷烟均为仿真度很高的假冒卷烟。经进一步初查,一个以福建省云霄县等地为生产基地,遍布全国31个省份,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团浮出水面。

  案件逐级上报至公安部后,被列为公安部挂牌督办案件。安康市公安局针对此案成立专案组,办案民警先后奔赴广东、福建等20余省份,调查涉案银行账户3000余个,调查出包括犯罪嫌疑人陈某凤等在内的100余个一级“销售商”和数以千计的二、三级“销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。发现该犯罪集团依托福建云霄假烟生产窝点,福建厦门、泉州,广东广州、潮汕,湖南长沙等寄递物流平台,利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络,是一起典型的微信分销订货、厂家直接寄递发货、产供销齐全的非法经营假冒卷烟案件,具有典型的利用网络分销、传销新型涉烟犯罪特点。

  据平利县公安局局长熊海波介绍,犯罪嫌疑人使用的开户银行以及电话、微信号等信息均为虚假信息,他们利用多个账户、虚假微信号、不同银行不同地点的多个营业网点、跨行或者通过地下钱庄利用虚假身份网上转移资金,造成断裂的资金流向,以此逃避公安机关的打击。

  截至目前,陕西安康警方已摧毁打掉陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络,全案共抓获涉案成员97名,打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟1万余条,查扣冻结涉案资金200万余元,运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案资金达1.5亿元。


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